អតីតប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពីបទផ្ទេរប្រាក់ ៣៥ លានដុល្លារនៃមូលនិធិក្រុមហ៊ុនទៅក្នុងគ្រីបតូ — បន្ទាប់មកទីផ្សារបានដួលរលំ

TLDR

• អតីតប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) លោក Nevin Shetty បានលួចផ្ទេរប្រាក់ចំនួន ៣៥ លានដុល្លារពីមូលនិធិក្រុមហ៊ុនទៅក្នុងការវិនិយោគគ្រីបតូដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
• ប្រាក់នេះត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងវេទិកាផ្តល់ប្រាក់កម្ចី DeFi ដែលសន្យាថានឹងទទួលបានផលចំណេញ ២០% ឬច្រើនជាងនេះ។
• ការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Terra បានធ្វើឱ្យការវិនិយោគនេះធ្លាក់ចុះជិតសូន្យនៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។
• លោក Shetty ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទក្លែងបន្លំតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ចំនួន ៤ ករណី និងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំ។
• ការក្លែងបន្លំនេះបានបណ្តាលឱ្យបុគ្គលិកប្រមាណ ៦០ នាក់បាត់បង់ការងារ និងស្ទើរតែធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន។

---

(SeaPRwire) –   លោក Nevin Shetty អតីតប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) នៃក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្នែកទន់មួយនៅទីក្រុង Seattle ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារសហព័ន្ធរយៈពេល ២ ឆ្នាំពីបទលួចផ្ទេរប្រាក់ចំនួន ៣៥ លានដុល្លារពីមូលនិធិក្រុមហ៊ុនទៅក្នុងការវិនិយោគគ្រីបតូដែលលោកគ្រប់គ្រង។

JUST IN: NEVIN SHETTY SENTENCED TO 2 YEARS IN PRISON FOR $35M DEFI THEFT

Shetty secretly moved $35 million in company funds to his side business HighTower Treasury

Those funds were then invested in high-yield DeFi lending protocols that promised returns of 20% or more.…

— BSCN (@BSCNews)

ចៅក្រមសហព័ន្ធនៅទីក្រុង Seattle បានប្រកាសសាលក្រមនេះបន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីដោយគណៈវិនិច្ឆ័យរយៈពេល ៩ ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥។ លោក Shetty ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទក្លែងបន្លំតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ចំនួន ៤ ករណី។

លោក Shetty បានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុននេះនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនមានគោលការណ៍វិនិយោគតឹងរ៉ឹងដែលតម្រូវឱ្យមូលនិធិត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងគណនីដែលមានសុវត្ថិភាព និងអភិរក្សនិយមដូចជាមូលនិធិទីផ្សារប្រាក់ជាដើម។

ទោះបីជាបានជួយសរសេរគោលការណ៍នោះដោយខ្លួនឯងក៏ដោយ លោក Shetty បានបង្កើតអាជីវកម្មគ្រីបតូចំហៀងមួយដែលមានឈ្មោះថា HighTower Treasury នៅដើមឆ្នាំ២០២២។ អាជីវកម្មនេះមិនមានអតិថិជនផ្សេងទៀតទេ។

នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បន្ទាប់ពីត្រូវបានគេប្រាប់ថា លោកនឹងត្រូវដកចេញពីតំណែង CFO ដោយសារបញ្ហាការអនុវត្តការងារ លោក Shetty បានធ្វើសកម្មភាព។ ចន្លោះថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ លោកបានប្រើប្រាស់ការផ្ទេរប្រាក់តាមខ្សែពីសាខាធនាគារ Chase bank branch ក្បែរផ្ទះរបស់លោកដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ចំនួន ៣៥,០០០,១០០ ដុល្លារទៅក្នុង HighTower Treasury។

គ្មាននាយកប្រតិបត្តិ ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផ្សេងទៀតបានដឹងអំពីការផ្ទេរប្រាក់នេះនៅពេលនោះទេ។

បន្ទាប់មក លោក Shetty បានវិនិយោគមូលនិធិទាំងនោះទៅក្នុងវេទិកាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ ឬ DeFi។ វេទិកាទាំងនេះបានសន្យាថានឹងទទួលបានផលចំណេញ ២០% ឬច្រើនជាងនេះ។

ក្នុងខែដំបូង ការវិនិយោគទាំងនោះបានត្រឡប់មកវិញនូវប្រាក់ចំណេញប្រមាណ ១៣៣,០០០ ដុល្លារ។

នៅពេលដែលទីផ្សារគ្រីបតូដួលរលំ

ភាពជោគជ័យដំបូងនោះមិនបានស្ថិតស្ថេរយូរទេ។ ការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Terra នៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ បានបង្កឱ្យមានការដួលរលំទីផ្សារគ្រីបតូកាន់តែទូលំទូលាយ។ ត្រឹមថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ តម្លៃនៃការវិនិយោគរបស់លោក Shetty បានធ្លាក់ចុះជិតសូន្យ។

ជាមួយនឹងប្រាក់ ៣៥ លានដុល្លារដែលបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុង លោក Shetty បានប្រាប់នាយកប្រតិបត្តិពីរនាក់ទៀតអំពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើ។ លោកត្រូវបានបណ្តេញចេញភ្លាមៗ។

ចៅក្រមសាលាដំបូងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រី Tana Lin បាននិយាយថា ការក្លែងបន្លំនេះមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ។ មូលនិធិដែលបាត់បង់បានបង្ខំឱ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រមាណ ៦០ នាក់ និងស្ទើរតែធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនក្ស័យធនទាំងស្រុង។

លោក Shetty ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ លោកត្រូវបានកាត់ទោសនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីដោយគណៈវិនិច្ឆ័យ និងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦។

ករណីក្លែងបន្លំគ្រីបតូនៅតែបន្តនៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិក

ករណីនេះគឺជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីក្លែងបន្លំគ្រីបតូដែលមានទម្រង់ខ្ពស់ជាច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។

អតីត​ ​ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២៥ ឆ្នាំនៅឆ្នាំ២០២៤។ ក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រ តុលាការឧទ្ធរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សៀគ្វីទីពីរ (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit) មិនទាន់បានចេញសាលក្រមនៅឡើយទេ បន្ទាប់ពីបានស្តាប់ការជជែកដេញដោលនៅខែវិច្ឆិកា។

បន្ថែមពីលើការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំ លោក Shetty ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យសងប្រាក់ចំនួន ៣៥ លានដុល្លារពេញលេញ។ លោកក៏នឹងត្រូវបម្រើការដោះលែងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល ៣ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោក។