ប៊ីណាន់ស្រពន្ធអនុញ្ញាតឱ្យគណនីសង្ស័យដែលមានគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលានដុល្លារបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដុល្លារ 4.3 milliardsអាមេរិក

ជ្រើសរើសសំខាន់

• Binance បានដំណើរការប្រតិបត្តិការចំនួន $1.7 milliarde，រួមមាន $144 million បន្ទាប់ពីសន្យាសន្តិសុខ។
• គណនី 13 គណនីដែលត្រូវបានគេសម្គាល់ថាមានសកម្មភាពសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនមូលនិធិទោះបីជាបន្ទាប់ពីសន្យាសន្តិសុខរបស់ Binance ។
• ការធ្វើឱ្យធ្វើឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ Binance បានបង្កើតការសង្ស័យដោយសារតែសកម្មភាពសង្ស័យបន្តប្រកួតប្រជែង។
• ការសន្យាសន្តិសុខឆ្នាំ 2023 របស់ Binance ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យក្នុងការរាយការណ៍យ៉ាងច្រើនជាង 100,000 ការប្រតិបត្តិការសង្ស័យ។

---

(SeaPRwire) –   ទោះបីជាបានយល់ព្រមពីការតឹងត្រូវការគ្រប់គ្រងក្នុងនាមជាការសន្យាសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន $4.3 milliarde ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 ប៉ុន្តែ Binance ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានិយមឱ្យគណនីសង្ស័យនៅតែបន្តបញ្ជូនមូលនិធិក្រីពតាលីក្រុមហ៊ុនជាច្រើន។ ទង់ចង្ការនៃគណនី 13 គណនីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បានដំណើរការប្រតិបត្តិការចំនួនលើ $1.7 milliarde ជាច្រើន ជាពិសេសមួយចំនួនសូម្បីតែបញ្ជូនមូលនិធិបន្ទាប់ពីសន្យាសន្តិសុខ។ នេះបង្កើតការសង្ស័យថ្មីទំពីភាពជោគជ័យនៃការធ្វើឱ្យធ្វើឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងនិងការតាមដានដែល Binance បានប្រមាញ់ ហើយសង្ស័យពីការធ្វើតាមនិយមការប្រតិបត្តិការ។

Binance Let Suspicious Accounts Move Millions After $4.3B US Plea Deal

Binance ជាអតីតជំនួបនៃហាងប្រែប្រួលក្រីពតាលីធំបំផុតនៅពិភពលោក បានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានិយមឱ្យគណនីសង្ស័យនៅតែបន្តបញ្ជូនមូលនិធិចំនួនធំបន្ទាប់ពីសន្យាសន្តិសុខចំនួន $4.3 milliarde ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 ។

ទិន្នន័យផ្ទៃខាងក្នុងដែល Financial Times បានវិភាគបង្ហាញថា គណនី 13 គណនីដែលត្រូវបានសម្គាល់ថាមានសកម្មភាពសង្ស័យ បានដំណើរការប្រតិបត្តិការចំនួនប្រហែល $1.7 milliarde ។ ជាពិសេស ប្រហែល $144 million នៃចំនួននេះត្រូវបានបញ្ជូនបន្ទាប់ពី Binance បានយល់ព្រមពីការតឹងត្រូវការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាផ្នែកនៃការសន្យាសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនអាមេរិក។

Binance allowed suspicious accounts to operate even after 2023 US plea agreement

— Financial Times (@FT)

ទោះបីជាអតីតជំនួបបានប្រមាញ់ការធ្វើឱ្យធ្វើឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងនិងការតាមដាន ប៉ុន្តែការសង្ស័យនៅលើភាពជោគជ័យនៃសកម្មភាពទាំងនេះនៅតែមាន។ ទង់ចង្ការនៃគណនី 13 គណនីត្រូវបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាវេនេស៊ូយuela ប្រេស៊ីល ស៊ីរី និងចិន។ សកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានគេបង្ហាញនៅក្នុងเอกสารផ្ទៃខាងក្នុង រួមទាំងកំណត់ដំណឹងអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ (KYC) កំណត់ដំណឹងអំពីឧបករណ៍ និងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ។

Suspicious Account Behaviors Raise Concerns

ក្នុងចំណោមគណនីដែលត្រូវបានសម្គាល់ថាមានសកម្មភាពសង្ស័យ មួយគណនីមួយត្រូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីវេនេស៊ូយuelaដែលបានទទួលបានលើ $177 million ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ។ អ្វីដែលបង្កើតការសង្ស័យគឺថាគណនីនេះបានផ្លាស់ប្តូរលេខបង្កីបង្ហាញធនាគារដែលត្រូវបានភ្ជាប់ 647 ច្រនាំតែតែមានរយៈពេល 14 ខែ។ ទន្តប្រជែងពី បានគេថ្លែងការណ៍ថាការផ្លាស់ប្តូរជាញឹកញាប់នេះ ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពនេះ គឺជារឿងចម្លង ហើយបង្ហាញពីការប្រតិបត្តិការលេងលួចប្រមូលនិធិ។

គណនីមួយទៀតដែលមានដោយប្រធានប្រាណធនាគារនៅការ៉ាក៉ាស បានមានប្រតិបត្តិការចំនួនប្រហែល $93 million ។ ជាពិសេស កំណត់ដំណឹងអំពីឧបករណ៍បង្ហាញថាគណនីនេះត្រូវបានចូលដំណើរការពីការ៉ាក៉ាស និងអូសាកា ជប៉ុនបន្ទាប់ពីរយៈពេលតិចជាង 10 ម៉ោង ទម្លាក់ដែលធនាគារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវតែត្រួតពិនិត្យជាថ្មី។

ការបន្តប្រតិបត្តិការនៃគណនីទាំងនេះ ទោះបីជាបន្ទាប់ពីសន្យាសន្តិសុខក៏ដោយ បង្ហាញពីបញ្ហាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធរក្សាទុកសកម្មភាពរបស់ Binance ។ ទង់ចង្ការនៃធនាគារប្រព័ន្ធរក្សាទុកសកម្មភាពនេះគួរតែបង្កើតការស្វែងរកបន្ថែម ជាពិសេសជាមួយចំនួននៃសកម្មភាពសង្ស័យដែលត្រូវបានរកឃើញ។

Binance’s Promised Oversight Reforms in Question

បន្ទាប់ពីការសន្យាសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនអាមេរិក បានធ្វើឡើង Binance បានប្រមាញ់ដើម្បីដំណើរការវិធីសាស្រ្តដ៏រឹងមាំជាងក្នុងការរកឃើញការប្រតិបត្តិការសង្ស័យ។ នេះរួមមានការតាមដានជាមួយពេលវេលាដែលបន្តប្រសើរឡើង កម្មវិធីការពិនិត្យយ៉ាងជោគជ័យ ហើយការពិនិត្យច្រើនច្រើននៃគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។ ទោះបីជាបានប្រមាញ់យ៉ាងនេះប៉ុន្តែការសង្ស័យបន្តប្រកួតប្រជែងបង្កើតការសង្ស័យពីតើមិនថា Binance ត្រូវបានធ្វើឱ្យធ្វើឡើងវិញនូវការប្រកួតប្រជែងទាំងនេះ។

អ្នកជំនាញនីតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយ Financial Times បានបង្កើតការសង្ស័យពីសមត្ថភាពរបស់ Binance ក្នុងការធ្វើឱ្យធ្វើឡើងវិញដែលចាំបាច់។ ទង់ចង្ការមួយបានពន្យល់ថា នៅពេលដែលគណនីសង្ស័យនៅតែបន្តបញ្ជូនមូលនិធិច្រើនដោយគ្មានការធ្វើឱ្យធ្វើឡើងវិញ វាមានន័យថាផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃអតីតជំនួបនេះមិនគឺមិនគ្រប់គ្រង ឬមិនដំណើរការតាមនិយមដែលបានប្រមាញ់។

គណនីដែលត្រូវបាននិយមក្នុងការនេះក៏បានទទួលមូលនិធិស្តេបល់ចំនួនច្រើននៃ USDt ដែលនៅតែត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកាបូសដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យធ្វើឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក្នុងនាមជាការតាមនិយមប្រឆាំងនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃភពពិភពលោក។ នេះបង្កើតការសង្ស័យបន្ថែមថា Binance អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធបន្តិចបន្តួចក្នុងការប្រតិបត្តិការលេងលួចនៃមូលនិធិ។

Binance’s Legal Commitments Under Scrutiny

ការសន្យាសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន $4.3 milliarde បានកំណត់ជាជម្រះខ្ពស់សម្រាប់ Binance បន្ទាប់ពីការរាយការណ៍ថាអតីជំនួបបានបរាជ័យក្នុងការរាយការណ៍យ៉ាងច្រើនជាង 100,000 ការប្រតិបត្តិការសង្ស័យ។ ការប្រតិបត្តិការទាំងនេះត្រូវបានភ្ជាប់ជ